天津银走7.8亿元票据大案水落石出:银走员工受贿1100余万 与他人里答表相符套取银走资金数十亿

时间:2020-03-13  来源:未知   作者:admin

  提要

  【天津银走7.8亿元票据大案水落石出:银走员工受贿1100余万 与他人里答表相符套取银走资金数十亿】“日防夜防,家贼难防”这句话用来形容天津银走2016年的7.8亿元票据案再正当不过,那时该走爆出的票据案让业内震惊,而近日公布的裁判文书,也让这首案件的前因效果浮出水面。(每日经济消休(博客,微博))

“日防夜防,家贼难防”这句话用来形容天津银走2016年的7.8亿元票据案再正当不过,那时该走爆出的票据案让业内震惊,而近日公布的裁判文书,也让这首案件的前因效果浮出水面。

  “日防夜防,家贼难防”这句话用来形容天津银走2016年的7.8亿元票据案再正当不过,那时该走爆出的票据案让业内震惊,而近日公布的裁判文书,也让这首案件的前因效果浮出水面。

  案件的首因是天津银走上海分走原同业营业部别名叫张仲夏的做事人员,他与吕文亮、朱辉等7人,在过桥银走、银走同业账户、营利运动等环节相互“相符作”,在银走承兑汇票回购式转贴现营业中先后套取天津银走数十亿资金,导致天津银走上海分走展现7.8亿元的亏损。

  而张仲夏所以也得到了吕文亮等人走贿的1114万元。最后,张仲夏因挪用资金罪、非国家做事人员受贿罪被判有期徒刑十五年,并被没收幼我财产人民币一百万元。而张仲夏的同伙吕文亮、朱辉等人均以诈骗罪等被判刑。

  造成天津银走上海分走7.8亿元亏损

  2014年6月,张仲夏那时是天津银走上海分走同业营业部(后变更为天津银走同业市场部上海营销分部)的别名做事人员,详细负责经办该走银走承兑汇票转贴现等营业。在2015年7、8月间,张仲夏经人介绍意识了吕文亮,两边约定相符作开展不见票银走承兑汇票转贴现营业。

  这栽所谓的“不见票转贴现营业”,是指吕文亮一方异国实在票据或者已将票据做了“一票二卖”,在方法上仅向银走挑供票据清单和跟单原料,以此套取或者骗取银走资金。开展这栽营业除了必要追求出资银走表,还必要追求银走同业账户以及过桥银走等。

  2015年10月至2016年1月期间,禾丞公司朱辉等人和吕文亮相符作开展了4次以天津银走上海分走行为出资银走的无票转贴现营业。其中2015年10月16日和2016年1月13日首休的营业金额均为9亿余元,后笔营业套取的资金用于璧还前笔营业的到期回购款,后笔营业到期后天津银走上海分走尚有7.8亿余元资金无法收回。

  详细来望,2015年10月16日,张仲夏便行使职务便利,在银走承兑汇票回购式转贴现营业中,行使子虚的银走承兑汇票将天津银走上海分走资金9亿余元挪给吕文亮等人用于营利运动。

  2016年1月13日,因上述营业临近回购期,张仲夏再次行使职务便利,在银走承兑汇票回购式转贴现营业中,行使同样手段将天津银走上海分走的资金9亿余元挪用给吕文亮和朱辉等人,用于支付前笔营业的到期回购款。

  在这两笔银走承兑汇票回购式转贴现营业中,吕文亮等人别离有关了民生银走(600016,股吧)福州分走、浙江稠州商业银走等过桥银走进走资金过桥并支付有关费用。

  原由上述两笔营业是不见票营业,ESG专栏所以有关银走异国见过实物票据,也异国进走验票及实物票据的流转,这两笔营业的资金通过有关过桥银走周转,别离流入通榆县乡下名誉相符作联社、重庆银走西守纪走等账户。而禾丞公司实际限制重庆银走西守纪走的银走同业账户。

  炒股、借新还旧、支付过桥费……套出的钱都往哪儿了?

  从银走众番套取资金之后,这些钱都流向了那里?

  在禾丞公司方面,从天津银走上海分走套取的资金转入该公司朱辉等人实际限制的银走同业账户。在资金行使方面,资金被用于支付大量的利休、“过桥费”、“益处费”等资金成本,其中套取的第2笔资金平分账获得的4亿余元一切转入永吉吉庆村镇银走同业户用于“借新还旧”,而朱辉还将资金转入其幼我限制的银走账户用于炒股。

  而吕文亮一方,他遵命事先的相符作约定,将套取资金交给了鲁某,往从事高风险的民间高利放贷和证券期货营业,最后造成巨额折本。

  吕文亮在事前就已经清新鲁某已经歇业,且在表欠债累累,在资金行使过程中,吕文亮等不光向资金实际行使人鲁某索要大量“分红”,还将大量资金转入幼我账户用于买房买车等幼我挥霍性消耗。

  所以,法院认为禾丞公司和吕文亮均存在对己方分配所得资金行使的肆意性和挥霍性,对对方资金行使的纵容性和无监管性的题目。

  到了2016年4月6日,张仲夏主动向公安组织投案,这场致使天津银走折本7.8亿元的票据案件泄露,张仲夏被上海市第二中级人民法院以挪用资金罪和非国家做事人员受贿罪,判处有期徒刑十五年,并处没收幼我财产人民币100万元。

  另表,吕文亮以诈骗罪判和对非国家做事人员走贿罪被判处有期徒刑十九年,褫夺政治权利五年,并责罚金人民币三百万元;

  朱辉以诈骗罪判处无期徒刑,褫夺政治权利终身,并处没收幼我财产人民币三百万元;犯单位走贿罪判处有期徒刑二年,决定实走无期徒刑,褫夺政治权利终身,并处没收幼我财产人民币三百万元。

  记者仔细到,2016年是票据风险频发的一年,一连有众首银走票据案发生,除了天津银走一案以表,农业银走(601288,股吧)北京分走和中信银走兰州分走也别离卷入39.15亿元票据案和9.69亿元票据风险事件。

  农业银走北京分走被监管罚款相符计1950万元,对于涉案的姚尚延等人给予了不准终身从事银走业做事的走政责罚。

  值得仔细的是,在银保监会3月6日发布的《关于预防银走业保险业从业人员金融作恶作恶的请示偏见》中,已经清晰指出要提防从业人员与表部人员共谋行使空壳主体和子虚原料等骗取银走贷款,厉禁银走业金融机议和从业人员参与各类票据中介和资金掮客运动。

  (文章来源:每日经济消休)

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